Ренато Усатому предъявили обвинение о выводе 500 млрд рублей из России

Усатого

МВД России предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену и политику Ренато Усатому, передает ТАСС.

Усатого обвиняют в организации преступного сообщества и незаконном выводе денег из РФ.

«Сегодня следователями Следственного департамента МВД России заочно предъявлено обвинение Ренато Усатому в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества») и ч. 3 ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов», — сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, Усатый был членом преступного сообщества молдавского олигарха Владимира Плахотнюка и Вячеслава Платона. Оба они находятся в международном розыске. Группа в 2013-2014 годах незаконно вывела из России через молдавский банк Moldindconbank более 500 миллиардов рублей.

Под предлогом продажи валюты участники группы перечисляли деньги со счетов подконтрольных фирм в российских банках на счета Moldindconbank. Открытые, в том числе, в американском Bank of New York. Затем средства в российских рублях, полученные от этих сделок, списывались со счетов российских банков в Moldindconbank по подложным решениям судов Молдавии в пользу иностранных юридических лиц (нерезидентов). В дальнейшем они направлялись в зарубежные банки на счета клиентов преступного сообщества, преимущественно в Европе.

Ранее Усатый сам себя поставил в непростое положение. Когда-то он прятался в России от уголовного преследования в Молдавии и был вызван на допрос. Следователю он предъявил паспорт гражданина Российской Федерации (смотрите фото), в протоколе допроса также указал, что имеет только гражданство РФ. А если Усатый гражданин РФ, то любая страна, включая Молдову, имеет все законные права выдать его на свою «родину», то есть в Россию. По версии СД МВД РФ, Усатый отмывал через «Ландромат»

Копия паспорта Ренато Усатого из уголовного дела
Копия паспорта Ренато Усатого из уголовного дела

Плахотнюк — экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии, в настоящее время он находится в США. Ренато Усатый — лидер молдавской «Нашей партии». Вячеслав Платон — молдавский бизнесмен и политик.

По материалам «Рамблер» и ТГ канала MEDIAKILLER PMR


Оставайтесь в курсе событий в Приднестровье,  РоссииМолдове

Советуем также подписаться на ютуб каналы:

KYFiK OLEG — ПРАЙМ-ШОУ

ПРОИСШЕСТВИЯ В МИРЕ

ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Author: admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

двадцать − девятнадцать =